標題：百和興業-KY 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2019-06-12 18:14:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
(每股分派現金股利新台幣0.2元及股票股利新台幣0.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程(含組織章程大綱)案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司第5屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項第一案:通過提高本公司額度股本案。
討論事項第三案:通過修訂【董事選舉辦法】案。
討論事項第四案:通過修訂【股東會議事規則】案。
討論事項第五案:通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。
討論事項第六案:通過修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。
討論事項第七案:通過修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。
討論事項第八案:通過修訂【背書保證作業管理辦法】案。
討論事項第九案:通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
討論事項第十案:通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。