標題：合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告
董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜
日期：2019-06-13
股票代號：5880
發言時間：2019-06-12 18:02:42
說明：
1.董事會決議日期:108/06/12
2.股東臨時會召開日期:108/07/19
3.股東臨時會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓
(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽訂
「商品精算作業委外服務合約」補充協議書案承認案
6.召集事由三、討論事項:本公司原外部複核精算人員終止委任及108年度
外部複核精算人員委任討論案
7.召集事由四、選舉事項:本公司第四屆董事選任案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制討論案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/07/05
11.停止過戶截止日期:108/07/19
12.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：
(一)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
(二)應選名額:3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事
人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(三)提名受理期間:自民國108年6月13日起至民國108年6月24日止受理
獨立董事候選人之提名，有意提名之股東請註明股東戶名、戶號
(或身分證統一編號)及聯絡地址，於民國108年6月24日下午5時前寄(送)
達受理提名處所(郵寄者以寄達日期為憑，並請以掛號寄送及於信封封面
加註「股東會獨立董事候選人提名函件」字樣），並敘明聯絡人及聯絡方式。
(四)提名受理處所: 合作金庫人壽保險股份有限公司
(地址：臺北市忠孝東路四段325號13樓)
