標題：合庫金 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告
108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-03
股票代號：5880
發言時間：2019-06-03 16:54:28
說明：
1.股東常會日期:108/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派表承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司與巴黎管理顧問股份有限公司簽署「保險營運作業
委外服務合約書」補充協議書承認案。
(2)通過本公司108年年度預算書及業務計畫討論案。
(3)通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所鄭會計師旭然辦理本公司108年度
財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
