標題：圓展 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2019-06-12 17:44:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案，新選任之董事，
任期三年，自股東常會選任之日起就任，任期自民國108年06月12日起至
民國111年06月11日止。
當選名單：
得票權數
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 75,546,920權
董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕 67,782,208權
董事 圓剛科技(股)公司代表人：戴明火 66,372,580權
董事 杜憶民 66,278,080權
獨立董事 江英村 65,058,887權
獨立董事 簡玉聰 64,964,387權
獨立董事 曹安邦 64,869,894權
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。