標題：圓展 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：3669

公司名稱：圓展

發言時間：2019-03-15 18:01:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號
(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會提案暨提名期間為
民國108年04月08日起至民國108年04月18日止，
受理處所：本公司財務處股務﹝地址：23673新北市土城區大安路157號10樓﹞。