標題：統一超 公告本公司民國一百零八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-12

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-06-12 15:30:20

說明：
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國一百零七年度盈餘分派議案：每股配發8.8元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一百零七年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(2)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
(3)通過本公司背書保證作業程序修訂案。
(4)通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無