標題：統一超 公告本公司董事會決議108年股東常會召開補充公告 (增加討論事項)

日期：2019-04-29

股票代號：2912

公司名稱：統一超

發言時間：2019-04-29 15:14:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百零七年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國一百零七年度決算表冊報告。
(3)報告本公司大陸投資情形。
(4)報告本公司民國一百零七年度員工及董事酬勞。
5.召集事由二、承認事項:本公司民國一百零七年度決算表冊。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國一百零七年度盈餘分派議案。
(2)本公司章程修訂案。
(3)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(4)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。(新增)
(5)本公司背書保證作業程序修訂案。(新增)
(6)本公司董事競業禁止之限制解除案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無。