標題：名超 本公司108年股東常會改選董監事(含獨立董事)且董事變動達
三分之一
日期：2019-06-12
股票代號：4548
發言時間：2019-06-12 14:30:50
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
自然人董事:羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事:羅李麗雪-本公司董事
自然人董事:徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事:(缺額)
獨立董事:沈從正-醒吾科技大學資管系助理教授及系主任
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 鍾國俊-偉勝科技有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長
自然人董事: 羅遠琦-中等學校教師、美商玫琳凱化妝品公司全國督導
自然人董事: 徐志宏-環盟國際股份有限公司董事長
自然人董事: 金士皓-律師高考合格、有澤法律事務所
自然人董事: 陳春生-慕明企業有限公司負責人等
獨立董事: 游國居-宏大會計師事務所負責人、執業會計師
獨立董事: 傅怡銘-萬能科大工業管理系講師
監察人: 陳清雲-新北市水上救生協會
監察人: 徐仲榮-如興股份有限公司財會部副總
監察人: 李宜宏-馬來西亞ALWRA公司董事及主席
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 羅遠瑋2,144,997股
董事: 徐志宏195,569股
董事: 羅遠琦166,000股
董事: 金士皓734,705股
董事: 陳春生621,250股
獨立董事: 游國居0股
獨立董事: 傅怡銘0股
監察人: 陳清雲645,858股
監察人: 李宜宏10,000股
監察人: 徐仲榮0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/20
7.新任生效日期:108/06/12
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項: 同任期董事變動達1/3以上原因如下
(1)羅李麗雪董事因年紀等個人因素無意爭取連任。
(2)去年李宜宏董事自然解任產生一席缺額，本次全面改選補足缺額。
(3)本次董事增選一席/獨立董事減選一席。(仍符合章程規定)
