標題：全訊科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：5222

公司名稱：全訊科技

發言時間：2019-06-11 17:25:49

說明：
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司107年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項：
(1)通過申請辦理股票上櫃案。
(2)通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」案。
(10)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(11)董事及獨立董事選舉案。
(12)解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無