標題：揚智 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-06-11 16:47:26

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿全面改選。
董 事 梁厚誼
董 事 蕭崇河
獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)
獨立董事 黃大倫
獨立董事 蔡榮棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業行為限制案。
(2)通過減資彌補虧損案。
(3)通過取得或處分資產處理程序修訂案。
(4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。
(5)通過背書保證作業程序修訂案。
7.其他應敘明事項:無