標題：揚智 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：3041
發言時間：2019-03-25 18:03:58
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 (學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)修訂買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百零七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)減資彌補虧損。
(2)取得或處分資產處理程序修訂。
(3)資金貸與作業程序修訂。
(4)背書保證作業程序修訂。
(5)修正公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:無。
