標題：老四川 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：2741

公司名稱：老四川

發言時間：2019-06-11 14:56:42

說明：
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度營業報告書及財務決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案:經投票表決照案通過。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案:經投票表決照案通過。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無