標題：保瑞藥業 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：6472

公司名稱：保瑞藥業

發言時間：2019-06-11 14:38:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事一席案，董事當選名單：
保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生，任期自108年6月11日起至109年6月19日。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。