標題：高鋒工業 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
日期：2019-06-11
股票代號：4510
發言時間：2019-06-11 14:07:40
說明：
1.發生變動日期:108/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 高鋒工業股份有限公司董事
董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳宜珊 高鋒工業股份有限公司董事
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 高鋒工業股份有限公司董事
董事:張於正 高鋒工業股份有限公司董事
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:賴思達 賴思達律師事務所律師
獨立董事:王福林 亞洲大學客座教授
監察人:沈千慈 高鋒工業股份有限公司監察人
監察人:黃豐義 高鋒工業股份有限公司監察人
監察人:林可股份有限公司 代表人:張重賢 高鋒工業股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長
華豐橡膠工業股份有限公司董事長
董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、副總
經理
董事:黃豐義 穎暉機械股份有限公司總經理
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長
董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長董事長
董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳宜珊 遠東機械工業股份有限公司董事、執
行長
獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師
獨立董事:郭明新 祐珍家投資股份有限公司總經理
獨立董事:王福林 亞洲大學經營管理學系兼任客座教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 15,528,826股
董事:沈千慈 233,788股
董事:黃豐義 1,611,000股
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 1,517,855股
董事:張於正 22,066股
董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳宜珊 321,194股
獨立董事:廖述忠 0股
獨立董事:郭明新 0股
獨立董事:王福林 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/01~108/06/30
9.新任生效日期:108/07/01~111/06/30
10.同任期董事變動比率:2/6(原任4席,新任增設2席)
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:3/3(設置審計委員會取代監察人)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
