標題：高鋒工業 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：4510

公司名稱：高鋒工業

發言時間：2019-06-11 14:07:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書案及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司改選董事案,當選名單如下:
董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮
董事:沈千慈
董事:黃豐義
董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉
董事:張於正
董事:遠東機械工業股份有限公司 代表人:陳宜珊
獨立董事:廖述忠
獨立董事:郭明新
獨立董事:王福林
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。