標題：旭源 公告本公司108年股東常會重要決議

日期：2019-06-11

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-06-10 18:16:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事9席(其中含獨立董事3席)。
任期自108年06月10日至111年06月09日止，任期三年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬以資本公積發放現金案
通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。
通過本公司「董事選任程序」部份條文修訂案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無