標題：旭源 補充公告-本公司董事會決議修正107年度股東常會召集事由

日期：2019-04-25

股票代號：8421

公司名稱：旭源

發言時間：2019-04-25 17:14:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心2樓會議室
(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司擬以資本公積發放現金案
(3)本公司「公司章程」部份條文修訂案(新增)
(4)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案(新增)
(5)本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案(新增)
(6)本公司「董事選任程序」部份條文修訂案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無