標題：三貝德 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-06-10 17:52:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席，
任期自108年6月10日起至110年5月20日止，當選名單如下：
董事：吳明錦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無