標題：三貝德 代重要子公司-亞洲教育平台股份有限公司公告 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-04-30

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2019-04-30 17:12:47

說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號3樓之10
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度監察人審查報告書。
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)訂定本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)訂定本公司股東會議事規則案。
(四)訂定本公司董事及監察人選舉辦法案。
(五)訂定本公司取得或處分資產處理程序案。
(六)訂定本公司資金貸與他人作業程序案。
(七)訂定本公司背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
補選二席董事及一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(2)受理期間：108年5月3日至108年5月14日止(上午9時至下午5時)。
(3)受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處(地址：新北市三重區
重新路五段609巷4號3樓之10)
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。