標題：新利虹 公告本公司一０八年股東常會改選後董事資料
日期：2019-06-11
股票代號：2443
發言時間：2019-06-10 17:47:55
說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事:
董事:昶隆電子股份有限公司代表人黃明和，新利虹科技(股)公司董事長
董事:松格電子股份有限公司代表人冷錫光，新利虹科技(股)公司總經理
董事:松格電子股份有限公司代表人葉瑞祺，麗晶企業(股)公司監察人
董事:新橋資產(股)公司
(二)獨立董事:
陳良瀚，華友聯開發(股)公司董事
蔡孟哲，力美藝術有限公司經理
潘飛，國光生物科技股份有限公司法務長兼發言人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:松格電子股份有限公司代表人黃明和，新利虹科技(股)公司董事長
董事:松格電子股份有限公司代表人冷錫光，新利虹科技(股)公司總經理
董事:祥睿工程有限公司
董事:萬物皆可貸(股)公司
獨立董事:潘飛，國光生物科技股份有限公司法務長兼發言人
獨立董事:陳良濬，亞太公司合夥建設發展協會祕書長
獨立董事:蔡孟佳
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:第八屆董事任期將於民國108年6月10日屆滿，
於股東會全面改選，並設置審計委員會。
7.新任者選任時持股數:
(一)董事:
職稱 姓名 持有股數
董事:萬物皆可貸股份有限公司 5,663,000股
董事:祥睿工程有限公司 6,001,000股
董事:松格電子股份有限公司代表人黃明和 1,605,098股
董事:松格電子股份有限公司代表人冷錫光 1,605,098股
(二)獨立董事:
職稱 姓名 持有股數
獨立董事:潘飛 0股
獨立董事:陳良濬 0股
獨立董事:蔡孟佳 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30-108/06/10
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
