標題：新利虹 公告本公司一０八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：2443

公司名稱：新利虹

發言時間：2019-06-10 17:46:56

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案(公司更名為億麗科技(股)
公司。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事:
萬物皆可貸股份有限公司
祥睿工程有限公司
松格電子股份有限公司代表人黃明和
松格電子股份有限公司代表人冷錫光
獨立董事:
潘飛
陳良濬
蔡孟佳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司資金貸與及背書保證處理準則部分條文。
(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理準則部分條文。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無