標題：帝圖 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2019-06-10 17:46:59

說明：
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)、本公司107年度營業報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案
(5)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
二、承認事項
(1)、107年度營業報告書及財務報表案。
(2)、107年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及
「資金貸與他人處理辦法」，並廢止「衍生性商品處理程序」案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。
(4)、本公司擬申請股票上櫃案。
(5)、辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(6)、第六屆董事選舉案。
當選名單如下：
董事當選人：劉熙海、劉家蓉、廖振德、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)
獨立董事當選人：林秀戀、林麗芬、盧錫?。
(7)、解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。