標題：帝圖 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

日期：2019-03-15

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2019-03-15 12:57:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事運作之管理」。
(5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
2.承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、背書保證處理辦法」及「資金貸
與他人處理辦法」，並廢止「衍生性商品處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案。
(4)本公司擬申請股票上櫃案。
(5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(6)第六屆董事選舉案。
(7)解除本公司董事競業禁止案。
4.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理公告受理股東
之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大
道二段297號6樓)，受理期間為自108年4月2日至108年4月12日止，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案及獨立董
事候選人名單。