標題：皇鼎建設 本公司代子公司建喬營造公告董監事任期屆滿重新指派

日期：2019-06-10

股票代號：5533

公司名稱：皇鼎建設

發言時間：2019-06-10 14:32:56

說明：
1.發生變動日期:108/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：王揚忠
董 事：劉書宏
董 事：廖恆毅
監察人：鄭紀辰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：王揚忠
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿重新指派
7.新任者選任時持股數:15,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
9.新任生效日期:108/06/10
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
子公司建喬營造股份有限公司之董事選舉，係由單一法人股東
皇鼎建設開發股份有限公司出具法人代表指派書，重新指派董事１席。
於同日董事會推舉王揚忠先生續任董事長。