標題：皇鼎建設 本公司代子公司建喬營造公告108年董事會代行股東常會決議事項

日期：2019-06-10

股票代號：5533

公司名稱：皇鼎建設

發言時間：2019-06-10 14:27:50

說明：
1.股東常會日期:108/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一０七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一０七年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:本次代行股東常會決議通過
每股配發現金股利1.1元，總計新台幣16,500,000元
報告107年度員工酬勞分配新台幣300,000元
報告107年度董監酬勞分配新台幣200,000元