標題：威健生技 公告本公司108年股東常會重要 決議事項

日期：2019-06-10

股票代號：6661

公司名稱：威健生技

發言時間：2019-06-10 13:47:56

說明：
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度決算表冊及營業報告書案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)「公司章程」修訂案。
(三)修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(四)修正本公司「股東會議事規則」案。
(五)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(六)修正本公司「背書保證作業辦法」案。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。