標題：騰輝電子-KY 公告本公司股東會決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2018-06-19 15:33:23

說明：
1.股東會日期:107/06/19
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1).本公司2017年度合併財務報告案，照案通過。
(2).承認本公司2017年度盈餘分派案，照案通過。
(二)討論事項：
(1).修訂本公司「組織備忘錄及章程」案，照案通過。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，照案通過。
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，照案通過。
(4).修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案，照案通過。
(5).本公司向台灣證券交易所申請上市案，照案通過。
(6).第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案，照案通過。
(三)選舉事項：全面改選董事案，照案通過。當選名單如下：
董事 Top Master Limited
董事 Alpha Victor Limited
董事 萬洲化學股份有限公司
董事 鍾健人
獨立董事 許淵國
獨立董事 侯榆濤
獨立董事 陳琮羲
(四)其他討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，照案通過。
(五)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無