標題：邦泰 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：8935

公司名稱：邦泰

發言時間：2019-06-06 14:41:53

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案；當選名單如下：
董事：亨利通投資股份有限公司、登財投資股份有限公司、仲祥投資有限公司、
賴幸宜、曾(ㄙ大三)必。
獨立董事：沈秀雄、郭添財。
監察人：張明童、鄭榮鉒、魏美惠。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過討論辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無