標題：振發 公告本公司108年度股東常會決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：5426

公司名稱：振發

發言時間：2019-06-06 14:34:46

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第18屆董事2席及獨立董事3席及監察人2席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂「董事、監察人選舉辦法」部分條文案
7.其他應敘明事項:無