標題：振發 本公司董事會決議通過108年股東常會之召集(補正)
日期：2019-03-18
股票代號：5426
發言時間：2019-03-18 17:05:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:107年度營業報告書(補正)
第二案:107年度財務報告(補正)
第三案:監察人審查107年度決算表冊報告
第四案:107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
第一案:107年度決算表冊(含營業報告書)
第二案:107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案:訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文案
第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司尚未決定股利分配,於下次董事會再行公告
14.其他應敘明事項:
(1)本公司受理提案之說明:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一股東，得以書面
向本公司提出本次108年股東常會議案。
提名及提案受理時間:108年3月30日至108年4月8日17時止。
提名及提案受理處所:振發實業股份有限公司(地址:新北市三重區光復路二段25號)
(2)本公告為補正第4點之第一案及第二案之說明
