標題：明基醫 108年股東常會重要決議事項公告

日期：2019-06-06

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2019-06-06 14:29:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股
及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。
(2)通過解除現任董事之競業禁止限制案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)股東現金股利計新台幣60,164,100元(每股配發新台幣1.35元)。
(2)如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，擬請股東會授權董
事長全權處理。