標題：明基醫 本公司董事會決議召開108年股東常會日期及開會議程
相關事宜公告
日期：2019-03-07
股票代號：4116
發言時間：2019-03-07 15:34:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認民國107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資
發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
2.擬解除現任董事之競業禁止限制案。
3.擬修訂「公司章程」案。
4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
1.擬分派現金股利計新台幣60,164,100元(每股配發新台幣1.35元)。
2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
3.股東提案權時間為108/03/22起至108/04/01止，
每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），
4.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533
