標題：波若威 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2019-06-06 14:00:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任獨立董事競業之限制案。
(2)通過修訂「內部規章」部分條文案:
A.「取得或處分資產處理程序」。
B.「從事衍生性商品交易處理程序」。
C.「董事及監察人選舉辦法」。
7.其他應敘明事項:無。