標題：波若威 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日期：2019-03-18

股票代號：3163

公司名稱：波若威

發言時間：2019-03-18 16:48:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)監察人審核107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形
(4)107年度買回本公司股份決議及執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業之限制案(新增)
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「內部規章」部分條文案
A.「取得或處分資產處理程序」
B.「從事衍生性商品交易處理程序」
C.「董事及監察人選舉辦法」
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無