標題：禾昌 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-06

股票代號：6158

公司名稱：禾昌

發言時間：2019-06-05 17:56:31

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積及法定盈餘公積發放現金案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(3)通過辦理現金減資案。
(4)通過辦理私募普通股案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。