標題：中茂 公告本公司108年股東常會全面改選第十四屆董事情形
日期：2019-06-06
股票代號：5205
發言時間：2019-06-05 17:43:43
說明：
1.發生變動日期:108/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)舊任董事5席
阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表高承本(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)
阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表吳錦文(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表卓立(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表許東喜(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
阜瑞豐投資股份有限公司:法人代表駱少康(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
(2)舊任獨立董事2席
徐正安(律師)
簡昭珩(大同大學教授)
(3)舊任監察人2席
泓豐投資股份有限公司:法人代表王明睿(中茂能資系統整合科技(股)公司監察人)
泓豐投資股份有限公司:法人代表張緻瑄(中茂能資系統整合科技(股)公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)新任董事4席
泓豐投資(股)公司:法人代表人卓立
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人高承本
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)
阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人駱少康
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表人許東喜
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)
(2)新任獨立董事3席
徐正安(律師)
蔡嘉益(兆豐證券股份有限公司副總經理)
吳光俊(前空大講師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:「任期屆滿」
7.新任者選任時持股數:新任者選任時持股數:
新任董事4席
(1)泓豐投資(股)公司:法人代表人卓立
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)48,400股
(2)阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人駱少康
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)50,400股
(3)富霖國際資產管理開發有限公司:法人代表人許東喜
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事)292,000股
(4)阜瑞豐投資(股)公司:法人代表人高承本
(中茂能資系統整合科技(股)公司董事長)50,400股
新任獨立董事3席
(1)徐正安 0股
(2)蔡嘉益 0股
(3)吳光俊 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/20 ~ 108/05/19
9.新任生效日期:108/06/05 ~ 111/06/04
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿)
14.其他應敘明事項:無
