標題：中茂 本公司董事會決議108年股東會日期等事項

日期：2019-03-15

股票代號：5205

公司名稱：中茂

發言時間：2019-03-15 14:58:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段516號6樓
4.召集事由一、報告事項:1.營業報告案@
2.監察人審查報告案@
3.虧損達實收資本額二分之一案@
4.董事會修訂通過誠信經營守則案@
5.董事會修訂通過道德行為準則案
5.召集事由二、承認事項:1.107年度決算表冊案2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案@
2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案@
3.修訂本公司資金貸與他人辦法案@
4.修訂本公司背書保證管理辦法案@
5.修訂本公司股東會議事規則案@
6.修訂本公司董監事選舉辦法案@
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:略
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無