標題：川飛 108年股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-05

股票代號：1516

公司名稱：川飛

發言時間：2019-06-05 13:23:22

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七度盈餘分配案。
贊成權數：16,606,382權/99.89%
反對權數：12,395權/0.07%
棄權/未投票：5,367權/0.04%
3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂本公司「公司章程」部分條文案。
贊成權數：16,589,455權/99.79%
反對權數：12,413權/0.07%
棄權/未投票：22,276權/0.14%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書
及財務報表案。
贊成權數：16,606,384權/99.89%
反對權數：12,393權/0.07%
棄權/未投票：5,367權/0.04%
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席。
當選董事--庭楊有限公司代表人-謝秀娟
當選董事--山雋有限公司代表人-胡立三
當選董事--山雋有限公司代表人-陳艷容
當選董事--庭楊有限公司代表人-江彥雄
當選董事--庭楊有限公司代表人-賴勝琪
當選獨立董事--吳東霖
當選獨立董事--方鳳騏
當選監察人--悠仁投資有限公司代表人-李華豪
當選監察人--悠仁投資有限公司代表人-許正南
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過盈餘轉增資發行新股案。
贊成權數：16,586,315權/99.77%
反對權數：15,552權/0.09%
棄權/未投票：22,277權/0.14%
(二)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
贊成權數：16,586,309權/99.77%
反對權數：15,554權/0.09%
棄權/未投票：22,281權/0.14%
7.其他應敘明事項:無。