主旨: 公告董事會決議召開108年股東常會
股票代號:1516
發言時間:2019-03-08 15:40:02
說明:
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告暨一○八年度營業計畫概要。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:。
(1)本公司選舉第十四屆董事及監察人案,提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及
地點:108/04/01~108/04/10,以書面送達或寄達本公司
(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。
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