標題：展達 公告本公司108年股東常會重要決議事項。

日期：2019-06-05

股票代號：3447

公司名稱：展達

發言時間：2019-06-04 18:57:23

說明：
1.事實發生日:108/06/04
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。
重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及
合併財務報告暨個體財務報告案。
重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事及監察人案。
重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
解除新任董事競業禁止限制案。
4.其他應敘明事項:無