標題：展達 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-07

股票代號：3447

公司名稱：展達

發言時間：2019-03-06 17:41:32

說明：
1.事實發生日:108/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告
3.因應措施:
1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.本公司107年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。
2.本公司107年度虧損撥補承認案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程討論案。
2.修訂「股東會議事規則」討論案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
6.修訂「資金貸放作業程序」討論案。
7.修訂「背書保證施行辦法」討論案。
(四)選舉事項：
1.選舉第九屆董事及監察人案。
(五)其他討論事項：
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
5.停止過戶起始日期:108/04/06
6.停止過戶截止日期:108/06/04
7.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：
期間：108年3月29日(星期五)起至108年4月8日(星期一)止。
截止時間：108年4月8日下午五時前。
處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)