標題：萬企 本公司一○七年股東常會重要決議事項公告

日期：2018-06-19

股票代號：2701

公司名稱：萬企

發言時間：2018-06-19 14:41:35

說明：
1.股東常會日期:107/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司「一○六年度盈餘分派」
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過「修訂本公司章程部份條文」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司「一○六年度決算表冊」
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第21屆董事改選案
五席董事(含三席獨立董事)當選名單如下:
董事名單(二席):
(1)今日股份有限公司代表人：蔡茂昌(當選權數594,813,005)
(2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會代表人:吳雅珍(當選權數575,801,725)
獨立董事名單(三席):
(1)徐昌隆(當選權數167,790,951)
(2)唐肇津(當選權數165,686,005)
(3)張若虎(當選權數163,680,661)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過「一○六年度盈餘分派現金股利及盈餘轉增資發行新股」
每股分配現金股利0.245元，每仟股無償分配股票股利25.5股
(2)照案通過「修訂本公司董事及監察人選舉辦法之名稱及部分條文」
(3)照案通過「修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文」
(4)照案通過「修訂本公司背書保證處理辨法部份條文」
(5)照案通過「解除董事競業之限制」
7.其他應敘明事項:NA