標題：萬企 公告本公司董事會決議一○八年股東常會日期等事宜

日期：2019-03-19

股票代號：2701

公司名稱：萬企

發言時間：2019-03-19 15:12:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市峨嵋街52號
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉一○七年營業概況及其他(含提撥107年度員工酬勞及董事監察人酬勞
報告)報告事項。
〈2〉審計委員會審查報告書。
〈3〉會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認「一○七年度決算表冊」案。
〈2〉承認「一○七年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
〈1〉同意「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無
(1)、現金股利每股分配新台幣0.40元，俟一○八年股東常會通過後，授權
董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。
(2)、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為
108年5月10日至108年6月7日止。