標題：維田 108年股東常會全面改選本公司董事（含獨立董事）案

日期：2019-06-01

股票代號：6570

公司名稱：維田

發言時間：2019-05-31 19:03:05

說明：
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：李傳德/本公司董事長兼總經理
董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻
董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人
獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長
獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理
獨立董事：李淑華/東碩資訊（股）公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：李傳德/本公司董事長兼總經理
董事：南京資訊（股）公司 代表人：吳政鴻
董事：佳世達科技（股）公司 代表人：李昌鴻
董事：張建偉/遠拓開發（股）公司負責人
獨立董事：劉 助/頂峰資產管理（股）公司董事長
獨立董事：紀千田/汎德永業汽車（股）公司會計部協理
獨立董事：賴永城/新加坡商威實康科技（股）台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：李傳德 730,060股
董事：南京資訊（股）公司 2,234,868股
董事：佳世達科技（股）公司 1,250,000 股
董事：張建偉 153,880股
獨立董事：劉 助 0股
獨立董事：紀千田 0股
獨立董事：賴永城 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用（董事任期屆滿全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（獨立董事任期屆滿全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（成立審計委員會，監察人自然解任）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無