標題：維田 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(採行電子投票)
日期：2019-03-12
股票代號：6570
發言時間：2019-03-12 18:06:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事(含獨立董事)、法人董事代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於108年3月22日起至108年4月2日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之
股東請於108年4月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理場所：新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技管理處)
電話：02-8226-2881
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月1日起至108年
5月28日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關
說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
