標題：台名 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

日期：2019-06-01

股票代號：5878

公司名稱：台名

發言時間：2019-05-31 17:36:11

說明：
1.發生變動日期:108/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:第6屆董事及獨立董事名單如下：
董事：
(1)台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之：台名保險經紀人(股)公司 董事長
(2)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳昭鋒：台名保險經紀人(股)公司 副董事長
(3)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳翠蓉：台名保險經紀人(股)公司 董事
(4)正融實業(股)公司代表人陳養國：台名保險經紀人(股)公司 總經理
(5)正融實業(股)公司代表人李培瑾：台名保險經紀人(股)公司 董事
獨立董事
(1)李宗儒： 尚義聯合會計師事務所 所長
(2)謝宗翰： 花王企業股份有限公司 董事長
(3)蔡莊(火丁)：台名保險經紀人(股)公司 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:第7屆董事及獨立董事名單如下：
董事：
(1)台灣領航資產投資(股)公司代表人李正之： 台名保險經紀人(股)公司 董事長
(2)台灣領航資產投資(股)公司代表人陳昭鋒： 台名保險經紀人(股)公司 副董事長
(3)正融實業(股)公司
獨立董事
(1)張建祥: 曾任 台名保險經紀人股份有限公司 監察人
(2)黃富貴: 首信會計師事務所 會計師
(3)蔡莊(火丁)﹕台名保險經紀人(股)公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
台灣領航資產投資(股)公司 選任時持股數： 9,025,907股
正融實業(股)公司 選任時持股數： 47,959股
獨立董事
張建祥 選任時持股數：0股
黃富貴 選任時持股數：0股
蔡莊(火丁) 選任時持股數：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/05/31
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。