標題：台名 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-02-20
股票代號：5878
發言時間：2019-02-20 18:40:44
說明：
1.董事會決議日期:108/02/20
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓本公司會議室舉行
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告案
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告案
3.107年度董事及員工酬勞分配報告案
4.修正本公司「治理實務守則」報告案
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.資本公積配發現金股利案
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修正本公司「從事衍生工具交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第7屆董事6席(含獨立董事3席)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，受理期間
自108年03月22日起至108年04月02日止，受理提案地點:本公司
(台北市館前路49號11樓)。
2.依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人申請，受理
期間自108年03月22日起至108年04月02日止，受理提案地點:本公司
(台北市館前路49號11樓)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月1日至
108年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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