標題：南僑投控 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-31

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-05-30 18:03:36

說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業
報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二人(含獨立董事一人)案
經投票選舉後新選任之董事名單如下：
董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會
代表人陳怡文女士
獨立董事：陳俊學先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無