主旨: 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2018年度股
東大會重要決議事項
股票代號:1702
發言時間:2019-05-15 17:19:21
說明:
1.股東常會日期:108/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2018年度董事會工作報告》
(2)通過《2018年度監事會工作報告》
(3)通過《2018年度獨立董事述職報告》
(4)通過《2018年度財務決算報告》
(5)通過《2019年度財務預算報告》
(6)通過《關於聘任2019年度審計機構並支付2018年度審計報酬的議案》
(7)通過《關於董事長2018年度考核及年終獎金的議案》
(8)通過《關於公司董事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(9)通過《關於公司監事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(10)通過《2019年度董事薪酬方案》
(11)通過《2019年度監事薪酬方案》
(12)通過《關於2018年度關聯交易事項確認以及2019年度日常經營性
關聯交易預計的議案》
(13)通過《關於公司申請銀行授信額度的議案》
(14)通過《關於延長公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股
東大會決議有效期的議案》
(15)通過《關於延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行
人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜期限的議案》
(16)通過《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)攤薄即期回報及填補措施(修
訂稿)》
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額
達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司
最近期財務報表淨值百分之五以上者。
股票代號:3033
發言時間:2019-05-15 17:21:26
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:6452
發言時間:2019-05-15 17:21:19
主旨: 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
股票代號:2888
發言時間:2019-05-15 17:20:17
主旨: 公告本公司108年04月份自結損益
股票代號:3003
發言時間:2019-05-15 17:20:09
主旨: 代子公司國泰世華銀行公告董事會(代行股東會職權)
通過解除董事競業禁止
股票代號:2882
發言時間:2019-05-15 17:19:22
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號:3064
發言時間:2019-05-15 17:17:44
主旨: 代子公司國泰世華銀行公告召開董事會通過
108年第一季合併財務報表案
股票代號:2882
發言時間:2019-05-15 17:17:13
主旨: 元大金控代子公司元大儲蓄銀行(菲律賓)
公告年度股東常會重要決議事項
股票代號:2885
發言時間:2019-05-15 17:16:56
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號:6724
發言時間:2019-05-15 17:16:32
主旨: 公告本公司董事會通過一○八年度第一季決算財務報表
股票代號:2882
發言時間:2019-05-15 17:16:07