標題：南僑投控 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2018年度股 東大會重要決議事項

日期：2019-05-15

股票代號：1702

公司名稱：南僑投控

發言時間：2019-05-15 17:19:21

說明：
1.股東常會日期:108/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2018年度董事會工作報告》
(2)通過《2018年度監事會工作報告》
(3)通過《2018年度獨立董事述職報告》
(4)通過《2018年度財務決算報告》
(5)通過《2019年度財務預算報告》
(6)通過《關於聘任2019年度審計機構並支付2018年度審計報酬的議案》
(7)通過《關於董事長2018年度考核及年終獎金的議案》
(8)通過《關於公司董事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(9)通過《關於公司監事2018年的年度考核及薪酬發放的議案》
(10)通過《2019年度董事薪酬方案》
(11)通過《2019年度監事薪酬方案》
(12)通過《關於2018年度關聯交易事項確認以及2019年度日常經營性
關聯交易預計的議案》
(13)通過《關於公司申請銀行授信額度的議案》
(14)通過《關於延長公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股
東大會決議有效期的議案》
(15)通過《關於延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行　
人民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜期限的議案》
(16)通過《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)攤薄即期回報及填補措施(修
訂稿)》
7.其他應敘明事項:無