標題：南亞科 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-05-30

股票代號：2408

公司名稱：南亞科

發言時間：2019-05-30 14:13:23

說明：
1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事任期將屆滿，依法改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之
限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。